УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

49

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит
УДК 336:717
Вейц О. І.
Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку (c. 337 - 342)

Стаття присвячена формуванню науково обґрунтованого визначення поняття «легалізація доходів клієнтів банку». Проведено аналіз міжнародного законодавства, законодавства України та результатів попередніх досліджень у сфері запобігання та протидії легалізації («відмиванню») доходів, отриманих злочинним шляхом, щодо визначення понять. За результатами аналізу доведено, що в законодавстві та науковій літературі немає чіткого визначення поняття «легалізація доходів» у контексті банківської діяльності. Для формування дефініції «легалізація («відмивання») доходів» визначено морфологічну основу та найбільш використовувані ключові слова. Надано авторське визначення поняття «легалізація доходів клієнтів банку», яке враховує загальноприйняті в міжнародній практиці морфологічну основу та ключові слова, відповідає визначенням, наданим у законах України, та може бути застосовано при формуванні методичних рекомендацій для служб внутрішнього фінансового моніторингу банків.
Ключові слова: «відмивання» коштів, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, банк.
Рис.: 2. Бібл.: 18.

Вейц Олександр Ігорович – аспірант, кафедра банківської справи, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Вейц О. І. Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – C. 337–342.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру