ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Економічні наслідки відмивання грошей в умовах воєнного стану
Грабчук І. Л., Григоревська О. О.

Грабчук І. Л., Григоревська О. О. Економічні наслідки відмивання грошей в умовах воєнного стану. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 102–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-102-107

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.92:336.74

Анотація:
Мета статті полягає в оцінці наслідків відмивання коштів та розкриття їх особливостей в умовах воєнного стану. Враховуючи положення Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи праці науковців, визначено основні наслідки відмивання коштів (погіршення стабільності фінансових установ та фінансової системи в цілому; деформація споживання; штучне зростання цін; зміни в експорті та імпорті, курсах валют; вплив на податкові надходження та підвищення можливості бюджетного дефіциту; вплив на темпи зростання економіки країни). Критично оцінено підходи до визнання позитивного ефекту від відмивання коштів та пропозиції здійснення цих операцій через розвинені країни. Незважаючи на наведені приклади відмивання коштів за участю великих компаній та фінансових установ Данії, Бельгії, Швейцарії та результати дослідження діяльності австралійських фірм, які отримали позитивні показники внаслідок відмивання грошей, отриманих у ході злочинної діяльності чи азартних ігор, обґрунтовано недоцільність узаконення відмивання коштів через розвинені країни. При вирішенні проблеми відмивання коштів, яка вийшла за межі регіонів та набула глобального характеру, доведено необхідність урахування інтересів різних груп країн та факту, що відмивання коштів у розвинених країнах не усуває соціально-політичних наслідків. У результаті дослідження розкрито особливості наслідків відмивання коштів в умовах воєнного стану. Показано, що введення воєнного стану загострило ряд негативних проявів відмивання коштів, тоді як значення ряду наслідків практично нівелюється внаслідок використання додаткового інструментарію державного регулювання економіки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розгляд міжнародних практик боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму в кризових умовах.

Ключові слова: FATF, відмивання коштів, фінансування тероризму, воєнний стан.

Табл.: 1. Бібл.: 12.

Грабчук Ірина Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка» (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: [email protected]
Григоревська Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну (вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ашин П. Грязные деньги, реальные беды. Финансы и развитие. Июнь 2012. С. 38–41. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/06/pdf/ashin.pdf
Нарожний Д. «Відмити» не вийшло: БЕБ не дало вивести за кордон $1,2 млн під час воєнного стану / Comments.ua. 02.05.2022. URL: https://money.comments.ua/ua/news/taxes/vidmiti-ne-viyshlo-beb-ne-dalo-vivesti-za-kordon-1-2-mln-pid-chas-voennogo-stanu-697843.html
Колесниченко Е. В. Макроэкономические последствия отмывания денег и финансирования терроризма // Приоритетные направления развития образования и науки : сборник материалов III Международной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 11 ноября 2017 г.). Чебоксары : ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. С. 348–350.
Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (оновлена 2021 року). URL: https://www.fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/НОР/Документи/metodyka2021.pdf
Святохо Н. В. Макропоследствия отмывания денег. Культура народов Причерноморья. 2005. № 74. Т. 1. С. 64–67. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36464/20-Svyatoho.pdf?sequence=1
Buchanan J., Shen Y. Gambling and marketing: A systematic literature review using HistCite. Accounting and Finance. 2020. Vol. 61. Iss. 2. P. 2837–2851. DOI: 10.1111/acfi.12685
FATF Public Statement on the Situation in Ukraine. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-2022.html
Gjoni M., Gjoni A., Kora H. Money Laundering Effects. In: International Conference on Management, Business and Economics (7 November 2015). Durres, Albania, 2015. P. 13–20. DOI:10.33107/ubt-ic.2015.16
Trouble at the Top: Why High-Scoring Countries aren’t Corruption-Free / Transparency International. 29 January 2019. URL: https://www.transparency.org/en/news/trouble-at-the-top-why-high-scoring-countries-arent-corruption-free
CPI 2020: Five Cases of Trouble at the Top / Transparency International. 21 January 2021. URL: https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-trouble-at-the-top-cases
World Drug Report 2021 / United Nations. Office on Drugs and Crime. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
Money Laundering / United Nations. Office on Drugs and Crime. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру